UIF investiga red de siete empresas del INE; hay 70 cuentas bloqueadas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una red de siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales. La investigación se centra en posibles operaciones de simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de empresas factureras. De acuerdo con la información citada por Grupo REFORMA, actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas.
La indagatoria se concentra en los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Ambos están vinculados con empresas que han participado en contrataciones de materiales electorales desde 2012. La fuente también menciona la existencia de exfuncionarios relacionados con la administración del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
El caso plantea interrogantes sobre la competencia entre proveedores, la asignación de contratos públicos y el destino de los recursos utilizados para organizar elecciones en México. Según los antecedentes proporcionados sobre la investigación, entre 2023 y 2024 la UIF bloqueó más de 400 cuentas bancarias relacionadas con 13 personas físicas y siete empresas.
No se ha precisado si las 70 cuentas actualmente bloqueadas forman parte de ese universo anterior o corresponden a medidas adicionales. La investigación busca determinar si varias compañías que participaban en licitaciones públicas actuaban realmente como competidoras independientes o si mantenían vínculos que les permitían coordinar sus propuestas.
El análisis contempla movimientos financieros entre sociedades relacionadas y posibles operaciones con empresas que presentan características asociadas con la emisión de facturas por operaciones inexistentes. El reporte citado señala: "El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras".
Las principales conductas bajo investigación son la simulación de competencia, la triangulación de recursos, la operación de factureras y la revisión de adjudicaciones. La existencia de relaciones comerciales entre empresas no demuestra automáticamente una irregularidad. Para determinar responsabilidades es necesario establecer si hubo acuerdos indebidos, operaciones simuladas o incumplimientos de las disposiciones aplicables.
La información identifica siete sociedades vinculadas con el grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Entre ellas destacan Cajas Graf y Corporativo Zeg, por sus antecedentes como proveedoras de materiales utilizados en procesos electorales.
Uno de los antecedentes examinados corresponde a licitaciones realizadas en el organismo electoral de Sonora, durante el periodo en que Taddei estuvo al frente de esa institución. Según el reporte citado, en esos procedimientos se identificaron propuestas que aparentaban provenir de competidores independientes, aunque existían relaciones entre las sociedades. La investigación sigue en curso.
